Уведомление и материалы Собрания НОКС 2025
Форма для дистанционного голосования на Собрании
Проект доверенности для участия в голосовании
Уважаемый член Ассоциации
«Национальное объединение корпоративных секретарей»!
Ассоциация «Национальное объединение корпоративных секретарей» (далее — Ассоциация или НОКС), место нахождения: 123298, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Щукино, ул. Народного ополчения, д. 38, к. 3, этаж 3, помещение 22), уведомляет Вас о созыве годового Общего собрания членов НОКС по итогам 2025 года (далее — Собрание).
ВАЖНО:
Если Вы не уверены, что сможете принять участие в Собрании лично, просим Вас направить в адрес НОКС (a.granitsa@nokc.org.ru) ДОВЕРЕННОСТЬ для голосования.
Выданная заблаговременно доверенность позволит обеспечить наличие КВОРУМА Собрания для принятия необходимых и важных для НОКС решений.
Если Вы в итоге примете участие в Собрании лично, доверенность учитываться не будет, приоритетным будет именно личное голосование!
Традиционно Собрание будет проведено в рамках ежегодной Конференции по корпоративному управлению, организуемой НОКС совместно с ПАО Сбербанк (https://nokc.org.ru/nokc-conference2025/).
Форма проведения Собрания — собрание (совместное присутствие членов НОКС для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата проведения Собрания: 19 декабря 2025 года.
Время проведения Собрания: 14:30 по московскому времени.
Место проведения Собрания: г. Москва, Оружейный пер., д. 41, Сбербанк, 3 этаж, конференц-зал.
В соответствии с Уставом и Положением об Общем собрании каждый член Ассоциации может реализовать свое право на участие в нем как лично, в том числе с использованием средств электронной видеосвязи (форма для дистанционного голосования на Собрании), так и через своего представителя, действующего на основании доверенности (доверенность не требует нотариального заверения, проект доверенности).
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
- Утверждение бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2024 год
- Утверждение годового отчета и предварительной бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2025 год
- Утверждение отчета Ревизора Ассоциации за 2025 год
- Утверждение отчета Совета Ассоциации за 2025 год
- Избрание Совета Ассоциации «Национальное объединение корпоративных секретарей»
- Избрание Исполнительного директора Ассоциации «Национальное объединение корпоративных секретарей»
- Избрание Ревизора Ассоциации «Национальное объединение корпоративных секретарей»
Комментарии к вопросам повестки дня Собрания:
Вопросы №№ 1 – 4 в соответствии с законодательством и Уставом Ассоциации являются обязательными вопросами повестки дня годового Общего собрания членов НОКС.
Вопрос 1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Ассоциации за 2024 год
Вопросы 2-4. Отчет о результатах деятельности НОКС в 2025 году
Вопрос № 5 включен в повестку дня Собрания в связи с окончанием 3-х летнего срока действия полномочий членов Совета Ассоциации (согласно п.5.10 Устава НОКС «Совет избирается Общим собранием членов Ассоциации сроком на 3 (три) года»).
Все кандидаты в Совет НОКС предложены действующим составом Совета НОКС. В установленный срок (по 13 декабря 2025 года) предложений по кандидатам в состав Совета от членов НОКС не поступило.
Вопрос № 6 включен в повестку дня Собрания в связи с окончанием 3-х летнего срока действия полномочий Исполнительного директора (согласно п.5.21 Устава НОКС «Исполнительный директор избирается Общим собранием сроком на 3 (три) года»).
Вопрос № 7 включен в повестку дня Собрания в связи окончанием 3-х летнего срока действия полномочий Ревизора НОКС (согласно п.5.24 Устава НОКС «Ревизор избирается Общим собранием членов Ассоциации сроком на 3 (три) года».
Проекты решений по вопросам повестки дня собрания
Дополнительная информация:
Ответственным лицом от Ассоциации за подготовку, созыв и проведение Собрания является Исполнительный директор НОКС — Граница Анжелика Ярославовна, e-mail: a.granitsa@nokc.org.ru; телефон: +7(925) 082-65-57.
