Уведомление и материалы Собрания НОКС 2023
Уважаемый член Ассоциации «Национальное объединение корпоративных секретарей»!
Ассоциация «Национальное объединение корпоративных секретарей» (далее — Ассоциация или НОКС), место нахождения: 123298, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Щукино, ул. Народного ополчения, д. 38, к. 3 этаж 3, помещение 22), уведомляет Вас о созыве годового Общего собрания членов НОКС по итогам 2023 года (далее — Собрание).
Традиционно Собрание будет проведено в рамках ежегодной Конференции по корпоративному управлению, организуемой НОКС совместно с ПАО Сбербанк (https://nokc.org.ru/nokc-conference2023/).
Форма проведения Собрания — собрание (совместное присутствие членов НОКС для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата проведения Собрания: 20 декабря 2023 года
Время проведения Собрания: 13:30 по московскому времени
Место проведения Собрания: Москва, Оружейный пер., 41, Сбербанк, 3 этаж, Конференц-зал (секция 1)
Дата окончания приема предложений от членов НОКС для включения вопросов в повестку дня: 5 декабря 2023 года.
В соответствии с Уставом и Положением об Общем собрании каждый член Ассоциации может реализовать свое право на участие в нем как лично, в том числе с использованием средств электронной видеосвязи, так и через своего представителя, действующего на основании доверенности (доверенность не требует нотариального заверения).
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
- Утверждение бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2022 год.
- Утверждение годового отчета и предварительной бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2023 год.
- Утверждение отчета Ревизора Ассоциации за 2023 год.
- Утверждение отчета Совета Ассоциации за 2023 год.
- Об утверждении изменений в устав Ассоциации «Национальное объединение корпоративных секретарей».
- Утверждение Положения о Совете Ассоциации «Национальное объединение корпоративных секретарей» в новой редакции.
- О внесении в Единый государственный реестр сведений о кодах по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности.
- О внесении в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о наименовании Ассоциации на английском языке.
- О государственной регистрации изменений, вносимых в устав и Единый государственный реестр юридических лиц.
Повестка дня и проекты решений
Комментарии к вопросам повестки дня Собрания:
- Вопросы № 1 – 4 в соответствии с законодательством и Уставом Ассоциации являются обязательными вопросами повестки дня годового Общего собрания членов НОКС;
Бухгалтерский баланс НОКС на 31.12.2022
Отчет ревизора НОКС за 2023 год
Отчет о результатах деятельности НОКС в 2023 году - Вопрос № 5 вынесен на рассмотрение Собрания в связи с необходимостью отражения в Уставе нового вида деятельности Ассоциации – оказания образовательных услуг согласно полученной Лицензии на образовательную деятельность, а также количественного состава Совета НОКС (и увеличения его до 11 членов). Кроме того, в Уставе планируется уточнить формулировки в отношении иных видов деятельности НОКС и внести отдельные редакторские правки;
Устав НОКС новая редакция 2023
Устав НОКС таблица изменений 2023
- Вопрос № 6 вынесен на рассмотрение Собрания в связи с необходимостью приведения Положения о Совете Ассоциации в соответствие с вносимыми в Устав НОКС изменениями;
- Вопрос № 7 включен в повестку дня Собрания в связи с необходимостью (после отражения в Уставе нового вида деятельности Ассоциации – оказания образовательных услуг согласно полученной Лицензии на образовательную деятельность, а также уточнения формулировок в отношении иных видов деятельности) получения соответствующих кодов ОКВЭД;
- Вопрос № 8 внесен в повестку дня Собрания в связи с необходимостью отражения в ЕГРЮЛ в соответствии с требованиями законодательства сведений о наименовании Ассоциации на английском языке;
- Вопрос № 9 включен в повестку дня Собрания в связи с необходимостью государственной регистрации изменений, вносимых в Устав и ЕГРЮЛ.
Дополнительная информация:
- Материалы по вопросам повестки дня Собрания, включая проекты решений по ним, будут размещены на официальном сайте НОКС по ссылке: https://nokc.org.ru/nokc-sobr2023/ не позднее 15 декабря 2023 года
- Ответственным лицом от Ассоциации за подготовку, созыв и проведение Собрания является Исполнительный директор НОКС — Граница Анжелика Ярославовна, e-mail: a.granitsa@nokc.org.ru; телефон: +7(925) 082-65-57
