ВЕБИНАР
Автоматизация процессов корпоративного управления

Дата и время проведения: 27 сентября 15.00 — 18.15

Участие бесплатное. Регистрация обязательна

В программе онлайн-встречи:

15:00-16:30 «Из первых рук» — личный опыт автоматизации процессов корпоративного управления в деталях (спикер — Волков Олег, руководитель рабочей группы НОКС «Цифровые технологии», заместитель корпоративного секретаря ПАО «Московская Биржа», корпоративный секретарь НКО НКЦ (АО))
16:45-18:15 «Идеальный заказчик программного обеспечения, какой он?» — круглый стол (в формате модерируемой дискуссии). Участники круглого стола – представители лучших разработчиков отечественного ПО для корпоративного управления:
Сергей Васильев – Директор департамента маркетинга и развития бизнеса (Р.О.С.Т. Директор (АО НРК – РОСТ): «Простой инструмент для важных решений. Распространяется по модели «SaaS», имеет несколько тарифных планов. Обладает необходимым базовым функционалом, доступной стоимостью и скоростью подключения»
Николай Грушевский – Ведущий аналитик (АС «Сенат» (ПАО Сбербанк): «Комплексная система поддержки принятия решений комитетами и коллегиальными органами, позволяющая автоматизировать процессы принятия решений в организации)»
Сергей Нестеров – Руководитель группы внедрения (АС BoardMaps, АО «Дэшборд Системс»- первая в России монопродуктовая компания по автоматизации деятельности коллегиальных управленческих структур в РФ и СНГ. Платформа обеспечивает модульность и безопасность, подкреплённые 12-летним опытом и передовыми практиками корпоративного управления)
Павел Почтарев – Владелец продукта (АС «Сенат» (ПАО Сбербанк): «Комплексная система поддержки принятия решений комитетами и коллегиальными органами, позволяющая автоматизировать процессы принятия решений в организации)»
Евгений Сазанов – Руководитель направления (ИСКО «Ареопад» (Digital Design): «Автоматизация деятельности коллегиальных органов крупных компаний. Гибкость настройки и интеграции с ИТ-ландшафтом, высокий уровень информационной безопасности (ГОСТ))»
Максим Сорокин – технический директор (АС BoardMaps, АО «Дэшборд Системс»- первая в России монопродуктовая компания по автоматизации деятельности коллегиальных управленческих структур в РФ и СНГ. Платформа обеспечивает модульность и безопасность, подкреплённые 12-летним опытом и передовыми практиками корпоративного управления)
Сергей Федоров – (АС BoardMaps, АО «Дэшборд Системс»- первая в России монопродуктовая компания по автоматизации деятельности коллегиальных управленческих структур в РФ и СНГ. Платформа обеспечивает модульность и безопасность, подкреплённые 12-летним опытом и передовыми практиками корпоративного управления)
Михаил Яковлев – Главный менеджер по продажам (АС BoardMaps, АО «Дэшборд Системс»- первая в России монопродуктовая компания по автоматизации деятельности коллегиальных управленческих структур в РФ и СНГ. Платформа обеспечивает модульность и безопасность, подкреплённые 12-летним опытом и передовыми практиками корпоративного управления)

В ходе вебинара мы обсудим трудности выбора стратегии и сценариев автоматизации, покажем типовые бизнес-процессы, а также постараемся ответить на вопросы слушателей

Кроме того, участникам мероприятия будет предложено сформулировать свои пожелания/предложения по конкретным темам обучения НОКС по направлению «Цифровые технологии в корпоративном управлении» в 2023-2024 гг., интересующим и полезным именно для вас (в ходе короткого опроса в рамках вебинара)

Презентация Автоматизация процессов корпоративного управления

Мастер-класс
Роль Корпоративного секретаря в обеспечении
работы Совета директоров

Дата и время проведения: 4 февраля (суббота) с 10.00 до 17.15

Цена: 12 000 рублей

Для членов НОКС 10 000 рублей

Окончание регистрации: 2 февраля в 12.00

Будут рассмотрены вопросы:

Нормативное регулирование деятельности Совета директоров. Структура Совета. Функции и компетенции. Участие корпоративного секретаря в формировании персонального состава Совета директоров. Планирование работы Совета директоров. Задачи корпоративного секретаря в процессе подготовки и проведения заседаний. Контроль исполнения решений Совета директоров.
Комитеты Совета директоров. Цель создания комитетов, их, компетенции и функции в практиках российских компаний. Роль корпоративного секретаря в обеспечении работы комитетов. Обеспечение преемственности — фокус ежегодного цикла деятельности Совета директоров. Вознаграждение и компенсации членам Совета директоров.

Практикум. Работа корпоративного секретаря с членами Совета директоров
Взаимодействие при номинировании и избрании, введение в курс дела, выявление индивидуальных потребностей в обучении, взаимодействие при его организации и пр.

Практикум. Оценка эффективности Совета директоров. Профессиональное развитие членов Совета директоров.
Оценка работы Совета — ее задачи и цели. Способы оценки работы Совета директоров в практиках компаний. Этапы оценки в зависимости от способа её проведения. Анализ внутренних данных о работе Совета директоров и внешних стандартов и практик. Индивидуальная оценка членов Совета.
Инструменты профессионального развития членов Совета директоров– актуальный справочник члена Совета, выявление потребности в обучении членов Совета директоров, организация обучающих программ.

СПИКЕРЫ:

Ольга Мохорева — Руководитель службы Корпоративного управления, Корпоративный секретарь, СИБУР
Александр Каменский — Директор Департамента корпоративного управления, Корпоративный секретарь, Московская Биржа

Коллеги, друзья!

Мы убеждены, что ни один корпоративный секретарь российской компании не может НЕ содержать в числе ключевых событий своего корпоративного календаря Ежегодный Международный Форум Корпоративных Секретарей НОКС!

О том, как возникла идея о создании рабочей группы по организации Форума, какие инсайты рождаются в процессе обсуждения внутри группы, о кропотливой подготовке к важнейшему событию в жизни корпоративных секретарей делятся коллеги – члены НОКС, в числе которых (включая, но не ограничиваясь) Александр Каменский, Олег Волков, Марина Новгородова (Московская Биржа), Наталья Баранюк (ПАО «Россети»), Дмитрий Шевяков (ООО «Новые облачные технологии»), Дарья Лизунова (ПАО «Мегафон»), Алена Бреева (ПАО «ГАЗ»), Роман Сафронов (ПАО «МТС»), Андрей Лекарев (Минэкономразвития России). .

Александр Каменский
Московская Биржа

Олег Волков
Московская Биржа

Наталья Баранюк
ПАО «Россети»

Дмитрий Шевяков
ООО «Новые облачные технологии»

Дарья Лизунова
ПАО «Мегафон»

Алена Бреева
ПАО «ГАЗ»

Роман Сафронов
ПАО «МТС»

Андрей Лекарев
Минэкономразвития России

Вы знаете, как «родилась» рабочая группа по организации Форума?

Помню, как в Ассоциации родилась идея создания рабочих групп по разным направлениям, — было обращение ко всем желающим. Так у членов Ассоциации появилась (на самом деле, всегда была) возможность более активно вовлекаться в развитие сообщества, делиться своими идеями, опытом и даже проявить свои таланты. Я с удовольствием принял приглашение присоединиться к команде по подготовке Форума и третий год подряд участвую в этом процессе.
***
Очень впечатлен после участия в 13 Форуме НОКС.
***
Конкретные обстоятельства мне неизвестны, но с «родителями» (Александром Семеновичем и Анжеликой Ярославовной) лично знакома. Детище подстать родителям получилось весьма привлекательным и супер-эффективным! Рада быть частью этого вдохновляющего примера классной командной работы.
***
Может какую-то конкретную историю не знаю, но знаю, что она «рождается» каждый год и ее бессменный лидер-вдохновитель в последние годы — Саша Каменский играет в процессе ключевую роль.
***
Не думал, что этот опрос мне тоже надо пройти. Но давай попробую. Стоял у истоков как руководитель этой самой группы. Мы общались с Александром Семеновичем и Анжеликой и с их стороны было предложено принять участие в подготовке 13-го Форума. Тогда это даже и рабочей группой не называли. Мы подумали, что одному-трем людям не вытянуть эту задачу и, если хотим получить достойный результат, надо пригласить к обсуждениям еще нескольких креативных ребят, которые помогут с идеями и реализацией. Постепенно наши мозговые штурмы обрели системный характер и сформировался костяк постоянных участников обсуждений. Родилась идея назвать это рабочей группой и сформировать аналогичные РГ по другим важным направлениям деятельности НОКС.

Почему вы решили принять участие именно в этой рабочей группе?

Это интересно, это позволяет вырваться из рутины, сделать что-то глобально-полезное для всего сообщества; найти темы, которые беспокоят коллег и раскрыть их, а также предложить подумать о развитии, как личностном, так и корпоративном.
***
Работа КС в значительной степени состоит из набора процессных задач. Участие в рабочей группе по подготовке Форума даёт возможность немного отвлечься и покреативить, при этом, оставаясь в профессиональной области корпоративного управления. Отдельно стоит отметить общение с коллегами на наших рабочих встречах — невероятно позитивная атмосфера, процесс поиска и обмена идеями, общее стремление сделать Форум особенно интересным.
***
В состав РГ вошла в сезон 2019-2020. Уникальный опыт для меня и источник профессионального вдохновения. Так мастерски и филигранно организовать и успешно провести форум в богатый на потрясения 2020 год — это уникальная история! Я испытываю чувство гордости от сопричастности к этому знаменательному событию и благодарю лидеров НОКС за возможность быть в команде РГ.
***
Нравится принимать участие в рождении идей и быть полезной, а также перенимать опыт у коллег.
***
У меня большой опыт по организации и координации всего. Выездных заседаний, конференций, встреч. Я решила предложить мой опыт НОКСу. Плюс, это очень драйвит: «мозговые штурмы», обсуждение идей, выбор спикеров, тысячи разных деталей. Воплощение этого всего в жизнь. И это чувство, когда ты приготовил для кого-то много классных сюрпризов и наблюдаешь, как они их тоже для себя открывают, удивляются, радуются. Ну или приходят с комментариями. Это тоже ценно – позволяет в следующий раз радовать еще качественнее.

Означает ли это, что вы верите в силу рабочих групп НОКС?

Конечно! В обсуждении тестируются гипотезы, корректируются и совершенствуются подходы и в конечном итоге рождается ценность.
***
Я верю в четко поставленные цели и лидерство при их достижении. При пробуксовке одного из этих компонентов, РГ не дает ожидаемой отдачи, к сожалению.
***
Конечно верю!!!
***
Верю)
***
Это видно по результатам. Многие обсуждения и дискуссии появляются благодаря инициативам рабочих групп.
***
Я в принципе верю в рабочие группы. Тот же форум не организует весь НОКС – слишком много людей, кто-то не может заниматься организацией, кто-то не хочет, а кто-то вообще лучше пишет законы. А в нашей рабочей группе собрались те, кто умеют и хотят, и в таком количестве, которое позволяет нам эффективно коммуницировать друг с другом. Результат – два классных форума; причем предыдущий — в форс-мажоре пандемии.
***
Все неоднозначно. Форум – главная регулярная активность НОКС, поэтому эта группа – больше оргкомитет, чем, собственно, кружок экспертов, занимающихся конкретной тематикой.

Что для рабочей группы было самым сложным / самым интересным в процессе подготовки к Форуму?

Всегда самым интересным является найти общую объединяющую идею форума, договориться о ней с участниками и придумать сессии, а самым сложным является, пожалуй, поиск новых и хороших спикеров и выстраивание отношений с партнерами, поддерживающими форум.
***
Определение формата проведения мероприятия и актуального и значимого контента.
***
Сложным и одновременно интересным было возникновение идеи Форума, названий панельных дискуссий, выбор тем для обсуждения
***
Допускаю, что ответы у участников нашей РГ будут разными ))
Самое сложное и одновременно самое интересное — сформулировать для себя запрос и ожидания участников Форума. Далее — работа по наполнению программы таким образом, чтобы попасть в эти ожидания, чтобы Форум отличался от предыдущих и запомнился участником чем-то особенно интересным.
***
Договориться оставить название КС-unlimited
***
Каждый раз самое сложное – это придумать «ось» или «идею», вокруг которой все завертится.

Форум — это новые знания или общение?

Общение с первыми из лучших.
***
Это в первую очередь общение единомышленников, но всегда на форуме узнаешь что-то новое.
***
Это новая информация. Причем, на самые различные темы: от корпоративного управления и сугубо прикладных и практических вопросов в ежедневной работе Корпоративного секретаря (hard skills) до примеров разных практик, умений и навыков, позволяющих более эффективно работать с другими людьми (soft skills). Это важно, т.к. общение — это значительная часть нашей работы. Форум также дает понимание трендов и направлений развития корпоративного управления.
***
Это общение с «тизерами» и «трейлерами» новых знаний.

С кем хотели бы пообщаться на Форуме?

В 2020 пропустил очную форму, хочется увидеть знакомые лица и бывших коллег, узнать кто, как и что.
***
С моими «братьями по цеху»:)
***
С представителями международных организаций для обмена опытом.
***
С Анжеликой Границей)
***
С представителями регулятора.
***
С незнакомыми, но близкими по духу людьми.

Ваши ожидания от XV Юбилейного Форума?

Надеюсь, это станет особым событием, с 2019 года мы стараемся сделать каждый новый Форум лучше прежнего, хотя жизнь подбрасывает свои челленджи.
***
Прошедшими Форумами планка была поднята настолько высоко, что сложно ожидать чего-то еще более интересного и представительного, но, думаю, факт того, что Форум юбилейный, придаст более торжественную и праздничную атмосферу всему мероприятию. Плюс + расширенный очно-заочный формат должен существенно расширить аудиторию и географию участников, что, несомненно, добавит ощущение глобальности
***
Мои ожидания… Форум для меня, как и для многих моих коллег, — профессиональный праздник. Возможность обсудить актуальные, а порой и инновационные подходы, переосмыслить сложившуюся практику, протестировать новые идеи. Этого и ожидаю с большим нетерпением.
***
Новые знания и идеи для внедрения в работу в своей компании.
***
Миссией Ассоциации НОКС является формирование центра притяжения профессионалов КУ. Говоря про юбилейный Форум, мы точно знаем, где именно в июльские дни будет находиться этот центр притяжения.
Привлечение внимания профессиональной общественности, повышение информированности молодых людей, выбирающих будущую профессию, повышение престижа НОКС, нетворкинг.
***
Все пройдет, как задумано))

Рассмотрено на

VIII международном Форуме

корпоративных секретарей,

утверждено Советом НОКС,

протокол №24 от 09.04.2015

Кодекс этики корпоративного секретаря

Общие положения

Миссия корпоративного секретаря заключается в обеспечении соблюдения обществом требований корпоративного законодательства, устава и внутренних документов общества, гарантирующих реализацию и защиту прав и законных интересов участников корпоративных отношений. Корпоративный секретарь:

обеспечивает подготовку и проведение общих собраний акционеров и заседаний совета директоров, а также комитетов совета директоров,
осуществляет взаимодействие с акционерами и профессиональными участниками рынка ценных бумаг,
организует и (или) контролирует выполнение акционерным обществом корпоративных процедур, связанных с реализацией прав акционеров (выплата дивидендов; ведение реестра акционеров; выкуп акций по требованию акционеров; приобретение акций на основании решения уполномоченных органов управления; процедуры, связанные с поступлением в общество добровольного, обязательного предложения, требования о выкупе ценных бумаг; реализация преимущественного права приобретения акций дополнительных выпусков и т.д.),
обеспечивает соблюдение требований по раскрытию информации, предоставлению документов и информации по запросам акционеров,
активно участвует в развитии системы корпоративного управления своей компании,
решает иные задачи в соответствии со спецификой акционерного общества, требованиями его внутренних документов, рекомендациями Кодекса корпоративного управления.

Деятельность корпоративного секретаря направлена на повышение эффективности управления обществом в интересах участников корпоративных отношений, повышение инвестиционной привлекательности акционерного общества, рост его капитализации.

Миссия корпоративного секретаря определяет специфику его правового положения, заключающуюся в подотчетности совету директоров, наличии полномочий, в том числе и властно – распорядительного характера, позволяющих ему обеспечивать соблюдение требований законодательства, внутренних нормативных актов общества, прав акционеров и иных участников корпоративных отношений.

Миссия корпоративного секретаря определяет содержание и специфику этических принципов, требований, соблюдение которых должно стать обязательным для любого корпоративного секретаря.

Излагаемые ниже принципы этики применимы к лицам, занимающим должности корпоративных секретарей, а также к лицам, занимающим иные должности (руководитель аппарата совета директоров, директор по корпоративным отношениям, руководитель департамента корпоративного управления, корпоративный юрист и т.д.), в зону ответственности которых в той или иной степени включены задачи, вытекающие из миссии корпоративного секретаря. Термин «корпоративный секретарь» применяется в качестве обобщающего.

Принципы этики

Компетентность

Корпоративный секретарь должен обладать знаниями и навыками, достаточными для эффективной реализации возлагаемых на него задач. Эти знания и навыки охватывают различные сферы деятельности и разделы права, включая, но не ограничиваясь, следующим:

знание и умение практически применять нормы и требования гражданского права, корпоративного законодательства, законодательства о рынке ценных бумаг, а также соответствующих подзаконных нормативных актов;
знакомство со смежным законодательством в части, регулирующей вопросы корпоративных отношений, прав акционеров и рынка ценных бумаг: налоговым, трудовым, законодательством о нотариате, антимонопольным законодательством, Административным и Уголовным кодексами РФ и др.;
знакомство с арбитражной практикой по корпоративным спорам, спорам о защите прав акционеров;
знание рекомендаций российской и зарубежной лучшей практики корпоративного управления;
знакомство с опытом компаний в области корпоративного управления, документами компаний, регламентирующими вопросы корпоративного управления, результатами исследований в области корпоративного управления;
умение вырабатывать и принимать решения в ситуациях, не урегулированных или недостаточно урегулированных корпоративным законодательством, обосновать и защищать выработанную позицию;
умение анализировать ожидания участников корпоративных отношений и подготавливать предложения по развитию практики корпоративного управления в целях решения конкретных проблем, стоящих перед компаниями;
навыки сбора и анализа информации, поддержания коммуникаций, ведения переговоров, урегулирования конфликтных ситуаций;
знание основ и специфики основных направлений бизнеса общества, понимание принципов анализа его финансовой и управленческой отчетности;
навыки публичных выступлений, умение убедительно и аргументировано изложить свою точку зрения.

Характер требований, предъявляемых к знаниям и навыкам корпоративного секретаря, предполагает наличие у него высшего юридического, экономического или бизнес – образования, а также прохождение специальной подготовки по специальности «корпоративный секретарь».

Характер требований, предъявляемых к знаниям и навыкам корпоративного секретаря, предполагает наличие у него достаточного опыта работы в области корпоративного управления или руководящей работы, а также жизненного опыта. На замещение должности корпоративного секретаря рекомендуется претендовать лицам, имеющим, как минимум, 5–летний стаж работы в области корпоративного управления и/или 3-летный стаж руководящей работы. Изложенное может не распространяться на сотрудников аппарата корпоративного секретаря.

Целесообразным как для корпоративного секретаря, так и для его работодателя является подтверждение факта обладания им необходимыми знаниями и навыками, в том числе — посредством прохождения процедуры добровольной сертификации и получения сертификата «Сертифицированный корпоративный секретарь Национального объединения корпоративных секретарей».

Поскольку перечисленные выше компетенции находятся в стадии постоянного развития, корпоративный секретарь должен заботиться о систематическом повышении своей квалификации.

Сбалансированность функциональных обязанностей.

Задачи корпоративного секретаря, связанные с обеспечением работы совета директоров и его комитетов часто являются наиболее трудоемкими. Однако корпоративный секретарь не должен ограничиваться решением только этих задач, рассматривая их в качестве основных. Специфика миссии и правового положения в обществе порождают обязанность корпоративного секретаря держать в поле своего зрения все перечисленные выше задачи, эффективно распределяя свое время между всеми этими задачами. Ни одна из указанных задач не должна рассматриваться как приоритетная.

В случае если в обществе часть поименованных задач отнесена к компетенции иных подразделений аппарата управления, корпоративный секретарь должен систематически убеждаться в том, что выполнение этих задач такими структурными подразделениями осуществляется в строгом соответствии с требованиями законодательства, внутренних нормативных актов, рекомендациями «лучшей практики корпоративного управления».

Беспристрастность и объективность.

Корпоративный секретарь назначается на должность по инициативе председателя, членов совета директоров, крупных акционеров. Решение о назначении принимается советом директоров.

Вне зависимости от того, по чьей инициативе корпоративный секретарь назначен на должность, в подчинении какого лица или органа управления он находится, при решении стоящих перед ним задач корпоративный секретарь должен проявлять равное отношение ко всем участникам корпоративных отношений, быть беспристрастным и объективным.

Корпоративный секретарь не должен отдавать приоритет и уделять больше внимания вопросам взаимодействия с мажоритарным акционером в сравнении с взаимодействием с миноритариями, взаимодействию с членами совета директоров в сравнении с взаимодействием с акционерами, взаимодействию с акционерами в сравнении с взаимодействием с иными стейкхолдерами.

Корпоративный секретарь должен предпринимать все возможные действия по предотвращению возникновения ситуации конфликта интересов. Во избежание конфликта интересов корпоративный секретарь не должен быть аффилирован с акционерным обществом, его должностными лицами, членами совета директоров или крупными акционерами.

Активная позиция

Корпоративный секретарь должен проявлять активную позицию при решении стоящих перед ним задач.

В частности, осуществляя систематический мониторинг, корпоративный секретарь должен своевременно выявлять изменения, вносимые в действующее корпоративное законодательство, новые тенденции и подходы «лучшей практики корпоративного управления». В случае если корпоративный секретарь в результате внимательного изучения этих новаций убедится в том, что его обществу следует внести соответствующие изменения в свой устав, внутренние документы – ему надлежит:

проинформировать об этом членов совета директоров и должностных лиц общества;
в инициативном порядке подготовить соответствующие предложения;
последовательно добиваться от единоличного исполнительного органа, должностных лиц общества, членов его совета директоров, а также от крупных акционеров рассмотрения подготовленных предложений, объясняя необходимость их принятия.

В случае если корпоративный секретарь, осуществляя контроль исполнения норм и требований корпоративного законодательства, выявляет какие либо нарушения и несоответствия¸ он должен приложить все возможные усилия для исправления ситуации.

При получении запросов и требований от членов совета директоров или акционеров, корпоративный секретарь не должен ограничиваться передачей полученных документов в уполномоченные органы управления, но должен проследить за своевременным и полным их рассмотрением и исполнением.

При получении жалоб от акционеров корпоративный секретарь должен убедиться в их обоснованности. При отсутствии оснований – терпеливо объяснить акционеру его ошибку. При наличии оснований – инициировать действия по преодолению сложившейся ситуации.

Корпоративный секретарь должен активно пользоваться такими инструментами проявления подобных инициатив, как служебная записка, инициация совещания, инициация включения вопроса в повестку дня заседания совета директоров, инициация проведения внешних экспертиз, публикация в корпоративной прессе и т.д.

Корпоративный секретарь должен быть в курсе того, что происходит в обществе, внимательно знакомиться с приказами и иными распорядительными документами, стремиться к тому, чтобы ему была предоставлена возможность участвовать в разного рода совещаниях, рабочих группах и заседаниях правления.

Этичность поведения.

Поскольку работа корпоративного секретаря непосредственно связана с осуществлением разносторонних коммуникаций, важным является проявление таких качеств, как доброжелательность, внимательность к собеседнику, умение слушать, отвечая – аргументировать свою точку зрения.

В силу рода своей деятельности корпоративный секретарь имеет доступ к разнообразной информации об обществе, в том числе – носящей конфиденциальный, инсайдерский характер, характер сведений о персональных данных, а также к информации личного характера, возникающей в частных разговорах. Корпоративный секретарь должен обеспечивать конфиденциальность доступной ему информации за исключением случаев, когда такая информация свидетельствует о нарушении обществом или его должностными лицами норм и требований законодательства, внутренних документов общества, прав акционеров. Корпоративный секретарь не должен использовать доступную ему в силу служебного положения информацию в личных целях.

В случае проведения проверок деятельности общества со стороны регуляторов или иных уполномоченных лиц, корпоративный секретарь не должен скрывать известную ему негативную информацию, необоснованно оспаривать выявленные нарушения.

Эффективность функционирования.

Корпоративный секретарь должен периодически оценивать эффективность своей деятельности. В этих целях корпоративный секретарь должен организовывать собственную работу, а также работу своего аппарата на плановой основе, систематически оценивать исполнение планов. Целесообразным является разработка и внедрение в практику компании методики ежегодной оценки эффективности работы корпоративного секретаря.

Корпоративный секретарь не менее одного раза в год должен обсуждать эффективность своей деятельности с единоличным исполнительным органом и председателем совета директоров.

Хорошей практикой является ежегодный отчет корпоративного секретаря о результатах своей деятельности перед советом директоров или его профильным комитетом.

Действия в конкретных ситуациях

Подчиненность корпоративного секретаря в конкретном обществе, равно как и наименование его должности не должны влиять на исполнение корпоративным секретарем норм и требований настоящего Кодекса.

Корпоративный секретарь должен противостоять действиям менеджмента, контролирующего акционера и иных лиц, приводящим к нарушению корпоративного законодательства, устава и внутренних документов акционерного общества, прав и интересов акционеров.

Корпоративный секретарь должен поддерживать тесные конструктивные отношения со всеми подразделениями компании, при возникновении конфликта с иными подразделениями компании корпоративный секретарь должен стремиться найти компромиссное решение, но при этом не несущее рисков нарушения норм законодательства, устава и внутренних документов общества.

Следует избегать совмещения корпоративным секретарем своих функций с выполнением иных видов деятельности за исключением выполнения функций секретаря советов директоров дочерних компаний. При этом функции подразделения, возглавляемого корпоративным секретарем, могут быть шире, чем задачи корпоративного секретаря, определенные в Кодексе корпоративного управления.

Информация о корпоративном секретаре общества и способе контактов с ним должна быть размещена на сайте общества в сети Интернет и доступна для всех акционеров. Корпоративный секретарь не должен уклоняться от рассмотрения жалоб и обращений акционеров, поддержания контактов с акционерами.

При выявлении угрозы возникновения корпоративного конфликта корпоративный секретарь должен установить потенциальные причины такого конфликта, интересы его сторон, выработать рекомендации, направленные на недопущение (прекращение) такого конфликта и доложить свои соображения председателю совета директоров.

Корпоративный секретарь должен обеспечивать эффективное руководство деятельностью своего аппарата, стремиться к выравниванию загрузки сотрудников аппарата, оказывать помощь в решении возложенных на них задач, контролировать и оценивать их деятельность, инициировать систематическое повышение квалификации сотрудников аппарата корпоративного секретаря.

При принятии решения об увольнении корпоративный секретарь должен позаботиться о поиске кандидатуры, обладающей должными знаниями и навыками для замещения занимаемой им должности.

УТВЕРЖДЁН
Общим собранием учредителей
протокол № 1 от «10» октября 2016 г.

Изменения УТВЕРЖДЕНЫ
Общим собранием членов
протокол № 4 от «20» декабря 2018 г.

Изменения УТВЕРЖДЕНЫ
очередным Общим собранием членов
протокол № 9 от «20» декабря 2023 г.

УСТАВ

Ассоциации «Национальное объединение корпоративных секретарей»

Москва
2023 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Ассоциация «Национальное объединение корпоративных секретарей», именуемая в дальнейшем «Ассоциация», является некоммерческой корпоративной организацией, объединяющей на основании добровольного членства в своем составе граждан, созданной для представления и защиты общих интересов, для достижения общественно полезных целей, а также иных целей, указанных в настоящем уставе.
1.2. Полное наименование на русском языке: Ассоциация «Национальное объединение корпоративных секретарей».
Сокращенное наименование на русском языке: НОКС.
Полное наименование на английском языке: National Corporate Seсretaries Association
Сокращенное наименование на английском языке: NCSA
1.3. Местонахождение Ассоциации: город Москва.

2. ПРАВОВОЙ СТАТУС АССОЦИАЦИИ

2.1. Правовое положение Ассоциации определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 г. N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом.
2.2. Ассоциация считается созданной как юридическое лицо с момента её государственной регистрации в установленном законом порядке, имеет в собственности обособленное имущество, отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
2.3. Ассоциация должна иметь самостоятельный баланс и (или) смету.
2.4. Ассоциация создается без ограничения срока деятельности.
2.5. Ассоциация вправе в установленном порядке открывать счета в банках и иных кредитных организациях на территории Российской Федерации и за пределами её территории, за исключением случаев, установленных федеральным законом.
2.6. Ассоциация имеет круглую печать, содержащую её полное наименование на русском языке и указание на место её нахождения. Ассоциация вправе иметь штампы, бланки со своим наименованием.
2.7. Ассоциация может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.8. Вмешательство в деятельность Ассоциации государственных и других органов, кроме органов уполномоченных законодательством, не допускается.

3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ

3.1. Целями создания Ассоциации являются:
• развитие института корпоративных секретарей в хозяйственных обществах России;
• развитие и продвижение практик корпоративного управления в России;
• содействие членам Ассоциации в выполнении функций корпоративных секретарей;
• содействие профессиональному и карьерному росту членов Ассоциации;
• координация деятельности членов Ассоциации;
• защита прав и законных интересов членов Ассоциации, представление их интересов в отношениях с третьими лицами.
3.2. Предметом деятельности Ассоциации является достижение целей, указанных в пункте 3.1. настоящего Устава. Видами деятельности Ассоциации являются:
• инициирование разработки, участие в разработке нормативных актов, регламентирующих вопросы корпоративного управления, а также работу корпоративных секретарей;
• представление интересов членов Ассоциации на всех уровнях государственной власти и в органах местного самоуправления, а также перед работодателями корпоративных секретарей;
• разработка и реализация программ, направленных на популяризацию и обеспечение внедрения института корпоративного секретаря в российских хозяйственных обществах;
• разработка профессиональных требований, предъявляемых к корпоративным секретарям, этических стандартов;
• разработка методических документов в поддержку деятельности корпоративного секретаря;
• предоставление консультационных услуг по вопросам корпоративного права и управления;
• организация сертификации корпоративных секретарей;
• развитие сотрудничества с иностранными объединениями корпоративных секретарей;
• содействие в урегулировании конфликтов, возникающих между корпоративными секретарями и хозяйственными обществами;
• содействие в создании постоянно действующей системы повышения квалификации корпоративных секретарей;
• осуществление образовательной деятельности по реализации образовательных программ (дополнительного профессионального образования и дополнительного образования детей и взрослых) на основании лицензии Департамента образования и науки города Москвы при условии создания в ее структуре специализированного структурного образовательного подразделения. Деятельность такого подразделения регулируется положением, разрабатываемым и утверждаемым Ассоциацией;
• проведение ежегодных форумов корпоративных секретарей, конференций, семинаров, круглых столов, программ повышения квалификации для членов Ассоциации;
• создание Интернет-портала, призванного удовлетворять информационные потребности членов Ассоциации;
• разработка и продвижение программного обеспечения для профессиональной деятельности корпоративных секретарей;
• проведение исследований в сфере корпоративного управления, изучение и обобщение передовой практики корпоративных секретарей;
• помощь в трудоустройстве членам Ассоциации.
3.3. Ассоциация вправе сотрудничать со всеми заинтересованными юридическими и физическими лицами для достижения уставных целей.
3.4. Ассоциация может осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых она создана и соответствует указанным целям. Такой деятельностью признаются: приносящее прибыль производство товаров и услуг, отвечающих целям создания Ассоциации, а также приобретение и реализация ценных бумаг, имущественных и неимущественных прав, участие в хозяйственных обществах и участие в товариществах на вере в качестве вкладчика. Ассоциация осуществляет следующие виды приносящей доход деятельности:
• предоставление консультационных услуг по вопросам корпоративного права и управления;
• осуществление образовательной деятельности по реализации образовательных программ (дополнительного профессионального образования и дополнительного образования детей и взрослых) на основании лицензии Департамента образования и науки города Москвы при условии создания в ее структуре специализированного структурного образовательного подразделения. Деятельность такого подразделения регулируется положением, разрабатываемым и утверждаемым Ассоциацией;
• проведение ежегодных форумов корпоративных секретарей, конференций, семинаров, круглых столов, программ повышения квалификации для членов Ассоциации;
• разработка и продвижение программного обеспечения для профессиональной деятельности корпоративных секретарей;
• проведение исследований в сфере корпоративного управления, изучение и обобщение передовой практики корпоративных секретарей;
• помощь в трудоустройстве членам Ассоциации.

4. УСЛОВИЯ О ПОРЯДКЕ ВСТУПЛЕНИЯ (ПРИНЯТИЯ) ЧЛЕНОВ В АССОЦИАЦИЮ И ВЫХОДА ИЗ НЕЕ. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ

4.1. Членство в Ассоциации является добровольным.
4.2. Членами Ассоциации могут являться дееспособные граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся на территории Российской Федерации, имеющие высшее образование или незаконченное высшее образование и осуществляющие, а также намеренные в ближайшее время осуществлять трудовую деятельность в качестве корпоративного секретаря, сотрудника аппарата корпоративного секретаря, секретаря совета директоров, руководителя или сотрудника департамента корпоративного управления (корпоративного развития или иного аналогичного подразделения компании), корпоративного юриста, члена органов управления и контроля компании или иную деятельность, связанную с корпоративным управлением в компании, выполняющие положения настоящего Устава.
4.3. Порядок приема в состав членов Ассоциации и исключения из числа её членов определяется Общим собранием членов Ассоциации. Прием в состав членов Ассоциации и исключение из её состава осуществляется Советом простым большинством голосов членов Совета, присутствующих на заседании.
4.4. Члены Ассоциации имеют равные права и несут равные обязанности.
4.5. Члены Ассоциации уплачивают ежегодные и целевые членские взносы, дополнительные имущественные взносы членов Ассоциации в ее имущество. Размер и способ уплаты вышеуказанных взносов определяются решением Общего собрания членов Ассоциации.
4.6. Члены Ассоциации имеют право:
• участвовать в управлении делами Ассоциации, в том числе участвовать в работе Общего собрания членов Ассоциации, избирать и быть избранным в любые органы Ассоциации, вносить на рассмотрение органов управления Ассоциации предложения, касающиеся вопросов деятельности Ассоциации, участвовать в их рассмотрении, а также в принятии соответствующих решений в порядке, определенном настоящим Уставом;
• в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и настоящим Уставом, получать информацию о деятельности Ассоциации и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией;
• обжаловать решения органов Ассоциации, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, предусмотренных законом;
• требовать, действуя от имени Ассоциации, в соответствии с пунктом 1 статьи 182 Гражданского кодекса Российской Федерации, возмещения причиненных Ассоциации убытков, в соответствии со статьей 53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации;
• оспаривать, действуя от имени Ассоциации, в соответствии с пунктом 1 статьи 182 Гражданского кодекса Российской Федерации, совершенные ею сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса Российской Федерации или законами о корпорациях отдельных организационно-правовых форм, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Ассоциации;
• на равных началах с другими членами Ассоциации безвозмездно пользоваться оказываемыми ею услугами;
• по своему усмотрению выйти из состава членов Ассоциации в любое время;
• свободно участвовать во всех видах деятельности и мероприятиях Ассоциации;
• иметь доступ к информационному банку данных и научно-методическим материалам Ассоциации;
• участвовать в осуществлении конкретных проектов и программ, разрабатываемых и финансируемых Ассоциацией;
• пользоваться защитой своих законных прав со стороны Ассоциации, просить Ассоциацию представлять общие интересы членов Ассоциации в органах государственной власти и органах местного самоуправления, в судах, общественных объединениях, в отношениях с юридическими и физическими лицами, в том числе зарубежными.
4.7. Члены Ассоциации обязаны:
• участвовать в образовании имущества Ассоциации в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены Гражданским кодексом, другим законом или настоящим Уставом;
• не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Ассоциации;
• участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Ассоциация не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;
• не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Ассоциации;
• не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создана Ассоциация.
• уплачивать предусмотренные настоящим Уставом членские взносы и по решению Общего собрания вносить дополнительные имущественные взносы в имущество Ассоциации;
• оказывать Ассоциации содействие в осуществлении ее деятельности;
• активно способствовать реализации программ Ассоциации и достижению ее целей;
• соблюдать законодательство Российской Федерации и требования настоящего Устава, выполнять решения органов управления Ассоциации, принятых в пределах их компетенции;
• выполнять принятые на себя обязательства в отношении Ассоциации;
• предоставлять необходимую для работы Ассоциации информацию за исключением информации, составляющей коммерческую тайну члена Ассоциации.
Члены Ассоциации могут иметь также иные права и нести иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.8. Членство в Ассоциации прекращается в случаях:
• добровольного выхода из Ассоциации;
• исключения из членов Ассоциации в случаях, предусмотренных п. 4.10. настоящего Устава.
4.9. При прекращении членства в Ассоциации имущество, внесенное в Ассоциацию лицом, прекратившим членство в Ассоциации, в том числе членские и иные взносы, не возвращаются.
4.10. Член Ассоциации может быть исключен из неё в случаях:
• неучастия в деятельности Ассоциации;
• ведения деятельности, дискредитирующей Ассоциацию и её членов;
• невыполнения решений органов управления Ассоциации, принятых в пределах их компетенции;
• невыполнения иных обязанностей, предусмотренных настоящим Уставом и положениями Ассоциации;
• неуплаты членских взносов.

5. СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И КОМПЕТЕНЦИИ ОРГАНОВ АССОЦИАЦИИ И ПОРЯДКЕ ПРИНЯТИЯ ИМИ РЕШЕНИЙ

5.1. Органами Ассоциации являются:
• Общее собрание членов Ассоциации — высший орган управления Ассоциации;
• Совет — постоянно действующий коллегиальный орган управления Ассоциации;
• Исполнительный директор — единоличный исполнительный орган Ассоциации;
• Ревизор — контрольно-ревизионный орган Ассоциации.
5.2. Высшим органом управления Ассоциации является Общее собрание членов Ассоциации (далее  Общее собрание).
5.3. Общее собрание созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в год.
5.4. К исключительной компетенции Общего собрания относится решение следующих вопросов:
5.4.1. Определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации, принципов образования и использования её имущества;
5.4.2. Утверждение и изменение Устава Ассоциации;
5.4.3. Определение порядка приема в состав членов Ассоциации и исключения из числа ее членов;
5.4.4. Избрание Совета, досрочное прекращение полномочий его членов;
5.4.5. Избрание Исполнительного директора и досрочное прекращение его полномочий;
5.4.6. Утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации;
5.4.7. Принятие решений о создании Ассоциацией других юридических лиц, об участии Ассоциации в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств Ассоциации;
5.4.8. Принятие решений о реорганизации и ликвидации Ассоциации, о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса;
5.4.9. Избрание Ревизора и досрочное прекращение его полномочий;
5.4.10. Назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора Ассоциации;
5.4.11. Принятие решений о порядке определения размера и способа уплаты членских взносов, о дополнительных имущественных взносах членов Ассоциации;
5.4.12. Рассмотрение и утверждение отчетов Совета и Ревизора Ассоциации;
5.4.13. Принятие решений о размере субсидиарной ответственности по обязательствам Ассоциации, если такая ответственность предусмотрена законом или Уставом;
5.4.14. Принятия решений по иным вопросам, которые отнесены к исключительной компетенции высшего органа управления Ассоциации законодательством.
5.5. Общее собрание вправе решать любые вопросы деятельности Ассоциации.
5.6. Общее собрание правомочно, если на нём присутствует более половины членов Ассоциации.
Решение Общего собрания принимается простым большинством голосов членов Ассоциации, присутствующих на Общем собрании. Решение Общего собрания по вопросам исключительной компетенции, предусмотренным пп. 5.5.1. – 5.5.14. настоящего Устава, принимаются квалифицированным большинством в 2/3 голосов членов Ассоциации, присутствующих на Общем собрании.
Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания, не могут быть отнесены к компетенции Совета и/или Исполнительного директора.
Общее собрание проводится в форме совместного присутствия членов Ассоциации для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. Порядок подготовки и проведения собрания устанавливается Положением, утверждаемым общим собранием членов Ассоциации.
5.7. Член Ассоциации должен быть уведомлен о дате и месте проведения Общего собрания членов Ассоциации, а также вопросах, подлежащих рассмотрению, не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до даты проведения Общего собрания.
5.8. При отсутствии кворума для проведения Общего собрания объявляется дата проведения нового Общего собрания не позднее чем через 30 (тридцать) дней с той же повесткой дня.
5.9. Решения, принятые на Общем собрании, оформляются протоколом, который составляется не позднее 2 (двух) дней после проведения Общего собрания и подписывается председательствующим и секретарем собрания, которые несут ответственность за правильность его составления.
5.10. Для осуществления текущего руководства деятельностью Ассоциации в период между созывами Общего собрания образуется постоянно действующий коллегиальный орган управления – Совет. Совет избирается Общим собранием членов Ассоциации, сроком на 3 (три) года. Совет подконтролен Общему собранию. Деятельностью Совета руководит Председатель Совета, который избирается Советом Ассоциации из состава своих членов, сроком на 3 (три) года.
5.11. Порядок избрания и деятельности Совета определяется Положением, утверждаемым Общим собранием членов Ассоциации.
5.12. Количественный состав Совета Ассоциации составляет 11 (Одиннадцать) членов.
5.13. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год.
5.14. К компетенции Совета относится принятие следующих решений:
5.14.1. Осуществление контроля деятельности Исполнительного директора, рассмотрение и утверждение отчетов Исполнительного директора;
5.14.2. Утверждение финансового плана Ассоциации и внесение в него изменений;
5.14.3. Утверждение (принятие) внутренних документов Ассоциации, за исключением документов по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания;
5.14.4. Прием и исключение из состава членов Ассоциации;
5.14.5. Разработка и представление на утверждение Общего собрания программ и планов деятельности Ассоциации;
5.14.6. Контроль за выполнением решений Общего собрания, Совета, планов деятельности Ассоциации;
5.14.7. Принятие решений по иным вопросам, относящимся к деятельности Ассоциации, за исключением вопросов, относящихся к исключительной компетенции Общего собрания.
5.15. Совет правомочен принимать решения, если на его заседании присутствуют более половины членов Совета.
5.16. Решения принимаются простым большинством голосов членов Совета, присутствующих на заседании.
5.17. Заседание Совета может проводиться как в форме совместного присутствия членов Совета для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, так и без проведения заседания путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.
5.18. Всем членам Совета обязательно сообщается о предлагаемой повестке дня заочного голосования, не менее чем за 3 (три) дня до начала голосования. Члены Совета вправе ознакомиться со всеми необходимыми информацией и материалами до начала голосования. Члены Совета вправе вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов, о чем обязательно должно быть сообщено членам Совета до начала голосования. Срок окончания процедуры голосования составляет 3 (три) дня. В протоколе о результатах заочного голосования должны быть указаны: дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании членов Совета; сведения о членах Совета, принявших участие в голосовании; результаты голосования по каждому вопросу повестки дня; сведения о лицах, проводивших подсчет голосов; сведения о лицах, подписавших протокол.
5.19. Председатель Совета обязан не позднее, чем за пять дней до проведения заседания Совета уведомить членов Совета о его проведении.
5.20. Решения, принятые на заседании Совета, оформляются протоколом, который составляется не позднее 2 (двух) дней после проведения заседания Совета и подписывается председательствующим и секретарем заседания, которые несут ответственность за правильность его составления.
5.21. Единоличным исполнительным органом Ассоциации является Исполнительный директор. Исполнительный директор избирается Общим собранием, квалифицированным большинством в 2/3 голосов членов Ассоциации, присутствующих на Общем собрании, сроком на 3 (три) года. Исполнительный директор подконтролен Совету.
5.22. Исполнительный директор действует без доверенности от имени Ассоциации, представляет её интересы в отношениях с органами государственной власти и органами местного самоуправления, юридическими лицами и гражданами, иными лицами, как в Российской Федерации, так и за рубежом, совершает сделки, заключает договоры, выдает доверенности, издает приказы, осуществляет иные юридически значимые и фактические действия от имени Ассоциации, за исключением отнесенных к компетенции Общего собрания и Совета, в том числе:
5.22.1. организует исполнения решений Общего собрания, Совета, программ и проектов деятельности Ассоциации;
5.22.2. обеспечивает подготовку необходимых материалов и организует проведение заседаний Общего собрания и Совета;
5.22.3. осуществляет общее руководство деятельностью создаваемых Ассоциацией организаций, координирует деятельность филиалов и представительств Ассоциации;
5.22.4. определяет и утверждает штатное расписание и структуру рабочих органов Ассоциации;
5.22.5. обеспечивает подготовку необходимых материалов и организует проведение круглых столов, конференций и других мероприятий в рамках деятельности Ассоциации;
5.22.6. в пределах полномочий, предоставленных ему Общим собранием, распоряжается имуществом и денежными средствами Ассоциации;
5.22.7. открывает счета Ассоциации в банковских учреждениях, с правом первой подписи финансовых документов;
5.22.8. издает приказы и другие распорядительные документы по вопросам деятельности Ассоциации в пределах своих полномочий, выдает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Ассоциации;
5.22.9. осуществляет иные функции, не относящиеся к компетенции других органов Ассоциации.
5.23. Права и обязанности Исполнительного директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Ассоциации определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и трудовым договором, заключаемым им с Ассоциацией.
5.24. Контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Ассоциации осуществляет Ревизор. Ревизор избирается Общим собранием членов Ассоциации сроком
на 3 (три) года.
5.25. Ревизором не могут быть члены руководящих органов Ассоциации и штатные сотрудники Ассоциации.
5.26. Ревизор проводит ежегодные плановые ревизии финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации. Внеплановые ревизии могут проводиться по поручению Общего собрания. Ревизор вправе требовать от должностных лиц Ассоциации предоставления всех необходимых материалов, бухгалтерских и иных документов. На основании документов, представляемых органами Ассоциации, и результатов проверок деятельности Ассоциации Ревизор составляет отчет и представляет его Общему собранию.
5.27. Решения, принятые Ревизором, оформляются в письменном виде.
5.28. Ассоциация вправе заключить договор со специализированной аудиторской организацией для проведения проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности (внешний аудит). Внешний аудитор утверждается решением Общего собрания.

6. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АССОЦИАЦИИ

6.1. Ассоциация в соответствии с законодательством Российской Федерации может иметь в собственности здания, сооружения, жилищный фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги и иное имущество, необходимое для обеспечения деятельности, предусмотренной настоящим Уставом.
6.2. Ассоциация может совершать в отношении находящегося в её собственности имущества любые сделки, не противоречащие законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу.
6.3. Имущество, переданное Ассоциации, является собственностью Ассоциации.
6.4. Источниками формирования имущества Ассоциации в денежных и иных формах являются:
• регулярные (годовые) и единовременные поступления от членов Ассоциации;
• добровольные имущественные взносы и пожертвования;
• выручка от реализации товаров, работ, услуг;
• дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным бумагам и вкладам;
• доходы, получаемые от собственности Ассоциации;
• другие, не запрещенные законом, поступления.
6.5. В Ассоциации установлены следующие виды взносов:
• ежегодный взнос,
• вступительный взнос,
• целевой взнос.
6.6. Порядок определения размера и способа уплаты членских взносов, решение о внесении дополнительных имущественных взносов членов Ассоциации в её имущество определяется Общим собранием.
6.7. Срок оплаты ежегодного взноса – 3 (три) месяца с момента окончания предшествующего финансового года или с даты принятия Советом решения о приеме гражданина в члены Ассоциации. Срок оплаты вступительного взноса – 3 (три) месяца с даты принятия Советом решения о приеме гражданина в члены Ассоциации. Срок оплаты целевых и иных дополнительных имущественных взносов определяется решением Общего собрания, на котором было принято решение о внесении таких взносов.
6.8. Член Ассоциации вправе получать информацию о деятельности Ассоциации и знакомиться с её бухгалтерской и иной документацией путем направления письменных запросов на имя Исполнительного директора. Исполнительный директор обязан рассмотреть запрос и ответить на него в течение 1 (одного) месяца.
6.9. Ассоциация является собственником своего имущества. Ассоциация отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом. Ассоциация не отвечает по обязательствам своих членов, если иное не предусмотрено законом. Члены Ассоциации не отвечают по ее обязательствам. Настоящим Уставом не предусмотрена субсидиарная ответственность членов Ассоциации.
6.10. Ассоциация ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
6.11. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря текущего года включительно.
6.12. Ассоциация в установленном порядке несет ответственность за сохранность управленческих и финансово-хозяйственных документов, документов по личному составу, других документов, обеспечивает передачу на государственное хранение в Центральные архивы документов, имеющих научно-историческое значение.

7. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ

7.1. Настоящий Устав может быть изменен Общим собранием членов Ассоциации. Изменения в Устав утверждаются Общим собранием квалифицированным большинством в 2/3 голосов членов Ассоциации, присутствующих на Общем собрании.
7.2. Устав Ассоциации с утвержденными изменениями подлежит государственной регистрации в установленном законом порядке и приобретает юридическую силу с момента такой регистрации.

8. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ АССОЦИАЦИИ

8.1. Ассоциация может быть реорганизована в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях» и другими федеральными законами.
8.2. Ассоциация по решению своих членов может быть преобразована в общественную организацию, автономную некоммерческую организацию или фонд.
8.3. Решение о реорганизации принимается Общим собранием, квалифицированным большинством в 2/3 голосов членов Ассоциации, присутствующих на Общем собрании.
8.4. Ассоциация может быть ликвидирована на основании и в порядке, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях» и другими федеральными законами.
8.5. Решение о ликвидации и назначении ликвидационной комиссии принимается Общим собранием, квалифицированным большинством в 2/3 голосов членов Ассоциации, присутствующих на Общем собрании, или судом.
8.6. Общее собрание или суд, принявший решение о ликвидации, назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливает в соответствии с действующим законодательством порядок и сроки ликвидации Ассоциации.
8.7. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Ассоциации. Ликвидационная комиссия от имени Ассоциации выступает в суде.
8.8. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) опубликовывает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридического лица, сообщение о ликвидации Ассоциации и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами. Этот срок не может быть менее двух месяцев с момента опубликования сообщения о ликвидации.
8.9. Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной форме кредиторов о ликвидации Ассоциации.
8.10. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества Ассоциации, перечне предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием, квалифицированным большинством в 2/3 голосов членов Ассоциации, присутствующих на Общем собрании или органом, принявшим решение о её ликвидации.
8.11. Если имеющиеся у Ассоциации денежные средства недостаточны для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия (ликвидатор) осуществляет продажу имущества Ассоциации, на которое в соответствии с законом допускается обращение взыскания, с торгов, за исключением объектов стоимостью не более ста тысяч рублей (согласно утвержденному промежуточному ликвидационному балансу), для продажи которых проведение торгов не требуется.
8.12. В случае недостаточности имущества Ассоциации для удовлетворения требований кредиторов или при наличии признаков банкротства юридического лица ликвидационная комиссия (ликвидатор) обязана обратиться в арбитражный суд с заявлением о банкротстве юридического лица, если такое юридическое лицо может быть признано несостоятельным (банкротом).
8.13. Выплата денежных сумм кредиторам Ассоциации производится ликвидационной комиссией (ликвидатором) в порядке очередности, установленной статьей 64 Гражданского Кодекса, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом со дня его утверждения.
8.14. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием, квалифицированным большинством в 2/3 голосов членов Ассоциации, присутствующих на Общем собрании, или органом, принявшим решение о ликвидации.
8.15. Имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, направляется в соответствии с настоящим Уставом на цели, в интересах которых была создана Ассоциация, и (или) на благотворительные цели. В случае, если использование имущества ликвидируемой Ассоциации в соответствии с Уставом не представляется возможным, оно обращается в доход государства.
8.16. Ликвидация Ассоциации считается завершенной, а Ассоциация — прекратившей существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.