Друзья!

Рабочий календарь корпоративного секретаря содержит ряд ключевых событий, к которым компания каждый год заблаговременно готовится, чтобы выдержать запланированные сроки, соблюсти требования законодателя и регулирующих органов, и при этом сделать корпоративные процессы максимально эффективными и соответствующими интересам акционеров и целям развития бизнеса. Закончилось лето и с наступлением осени многие из нас снова обращаются к годовому рабочему плану и определяют для себя приоритетные задачи на ближайшие месяцы вплоть до завершения календарного года.

2020 год стал особенным во всех отношениях, и в том числе для привычного рабочего уклада корпоративных секретарей: мы научились работать и взаимодействовать в новых условиях, у нас впервые за долгие годы изменился привычный календарь корпоративных событий, законодатель продлил до осени сроки проведения годовых и очередных собраний (и многие общества воспользовались данной возможностью), в публичных обществах на следующий год сместились сроки проведения обязательного внутреннего аудита. Буквально за несколько месяцев мы столкнулись с неожиданными новыми вызовами в нашей ежедневной работе, и так же (возможно, неожиданно для самих себя), уже успели к ним приспособиться, заново настроив и оптимизировав свои рабочие процессы.

Ранней весной, планируя новый годовой цикл, мы активно интересовались у коллег, как организованы процессы корпоративного управления в их компаниях, и какую роль в решении отдельных задач играет корпоративный секретарь. Мы провели небольшой опрос, в котором приняли участие представители публичных и непубличных акционерных обществ из разных отраслей и с разной капитализацией. Сегодня, спустя несколько месяцев, нам особенно интересно обратиться к результатам опроса и поделиться с вами ответами и мнениями наших коллег, которые ответили на 10 вопросов:

1. НАСКОЛЬКО ЗАБЛАГОВРЕМЕННО ВЫ ГОТОВИТЕСЬ К ГОДОВОЙ БЮДЖЕТНОЙ КАМПАНИИ? ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ЕЁ ФОРМАЛЬНЫМ НАЧАЛОМ (РЕШЕНИЕ СД, ПРИКАЗ ЕИО, ПИСЬМО КС)

* * * * *

В нашей компании все оперативные и стратегические решения принимают первые лица компании, по совместительству – мажоритарные акционеры, поэтому как таковая бюджетная кампания у нас не проводится. Формальная работа с бюджетом сводится к тому, что в конце календарного года Совет директоров утверждает бюджет компании на будущий год. Фактический контроль за бюджетом компании находится в руках ее бенефициарных владельцев.

* * * * *

Началом бюджетной кампании является решение Правления об утверждении плана-графика мероприятий по формированию и утверждению годового бюджета Общества на будущий год. Как правило, такое решение принимается в сентябре.

* * * * *

Процесс бюджетирования на следующий год запускается в сентябре на основании Приказа Президента после проведения цикла стратегических сессий. Бюджет на предстоящий год утверждается на заседании Совета директоров в конце года.

* * * * *

Планирование начинается в ноябре-декабре; формальный старт – приказ ЕИО в начале января.

* * * * *

За год. Формальным началом является подготовка графика на следующий год.

* * * * *

В компании заведено так, что бюджет на новый год необходимо утвердить Советом директоров до конца предыдущего. На практике с учетом всех регламентов взаимодействия и согласования работа начинается после ГОСА. Основанием для включения вопроса в повестку дня является поступление в адрес корпоративного секретаря согласованной версии бюджета. Зачастую для ускорения процесса рождается распоряжение одного из руководителей с определением регламентных сроков.

* * * * *

Ориентировочно октябрь-ноябрь предыдущего финансового года. Обычно бюджетное планирование и предоставление пожеланий осуществляется на основе обращения экономической службы о предоставлении данных.

* * * * *

Я свою часть начинаю делать в начале нового года, как только появляется свободное время.

* * * * *

В декабре СД рассматривает т.н. «предварительный» бюджет, в марте – утверждает итог. Для подготовки бюджета издается приказ ЕИО по Обществу (сентябрь).

* * * * *

Сентябрь: Приказ Генерального директора о подготовке бюджета (утверждение календарного графика бюджетной кампании для сбора и обработки потребностей структурных подразделений).

Октябрь: Бюджетное послание – старт бюджетной кампании (определение приоритетов, областей особого внимания, основных финансово-экономических показателей, назначение ответственных и определение ключевых дат).

1. ВОВЛЕКАЕТЕ ЛИ ВЫ ЧЛЕНОВ СД В ПОДГОТОВКУ К ГОСА СВЕРХ ТЕХ ПРОЦЕССОВ, КОТОРЫЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАНЫ В ФЗ «ОБ АО»? КАКИМ ОБРАЗОМ?

* * * * *

Принимая во внимание специфику деятельности компании и количество акционеров, работа по подготовке к ГОСА сверх установленных законодательством процессов на данном этапе развития компании не считается необходимой. С учетом всего лишь трехлетней истории существования компании мы пока еще «привыкаем» к тому многообразию требований, которые установлены законодательством для ПАО. Одновременно с этим анализируем лучшие практики корпоративного управления крупных компаний, рекомендации регулятора, опыт других эмитентов и «примеряем» их на себя.

* * * * *

Члены СД лично участвуют в самооценке своей работы (в том числе системы корпоративного управления в Обществе), результаты которой включаются в годовой отчет.

* * * * *

Помимо обязательных вопросов, относящихся к компетенции СД по подготовке к ГОСА, мы всегда обеспечиваем присутствие на ОСА, проводимом в форме совместного присутствия, членов и кандидатов в члены СД, членов и кандидатов в состав Ревизионной комиссии, Аудитора, а также высших должностных лиц Общества с тем, чтобы указанные лица могли ответить на вопросы акционеров, задаваемые в ходе ОСА.

* * * * *

Подготовка отчетов по работе комитетов, проведение самооценки.

* * * * *

На комитетах СД прорабатывается часть вопросов, которые будут включены к ГО.

* * * * *

Нет, годовое собрание готовится в строгом соответствии с ФЗ об АО. Единственное исключение было в 2019 году, когда потребовалось совету директоров включать кандидатов для избрания в СД. Буквально в последний момент отпал ряд кандидатов, предложенных акционерами, причем без обратной связи. Обыгрывали ситуацию как раз с помощью недавно появившейся нормы, когда совет директоров вправе включить кандидатов сверх предложенных акционерами. Отличная норма!

* * * * *

Члены Совета директоров активно участвуют в процессе подбора кандидатов в СД.

* * * * *

Нет, за исключением участия некоторых директоров в согласовании директивных вопросов и предварительном анализе проектов отдельных документов.

* * * * *

Не вовлекаем.

* * * * *

Нет.

1. ЧТО НОВОГО ВЫ ПЛАНИРУЕТЕ ВНЕДРИТЬ В ВАШЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ГОСА?

* * * * *

Нас очень привлекает возможность организации электронного голосования и дистанционного участия акционеров в общих собраниях. Принятие решения о внедрении таких возможностей для себя мы видим в перспективе.

* * * * *

На протяжении последних лет собрания акционеров проходят в уникальном формате. У каждого собрания акционеров своя концепция и неординарное воплощение. Мы вышли за рамки традиционного представления о собрании акционеров, как сугубо формальном мероприятии и превращаем его в зрелищный инфоповод.

В текущем году мы планируем продолжить сложившуюся практику подготовки и проведения собрания акционеров со своей концепцией, аудио и визуальными эффектами, выступлениями спикеров по инновационным направлениям развития Компании

* * * * *

Расширить перечень сервисов, обеспечивающих электронное голосование.

  * * * * *

Хочется все же попробовать сделать машиночитаемый отчет интереса ради, но пока что для этого нет временных ресурсов.

* * * * *

Пока установленные в Обществе процедуры не требуют внесения каких-либо изменений.

* * * * *

Изменения в процедуру созыва и проведения ГОСА в 2020 году вносить не планируется.

* * * * *

Нововведения в процессе подготовки к ГОСА пока не планируем.

* * * * *

Такая необходимость на сегодняшний день отсутствует.

* * * * *

Не планируем.

1. В ЧЕМ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, ОСНОВНАЯ ЦЕННОСТЬ ГОДОВОГО ОТЧЕТА ДЛЯ КОМПАНИИ?

* * * * *

Ознакомление рынка с результатами работы за год.

* * * * *

В годовом отчете я вижу две ценности:

— возможность всестороннего отражения операционных показателей деятельности компании за прошедший календарный год;

— раскрытие планов будущей деятельности по основным стратегическим направлениям, что является важным показателем работы менеджмента над долгосрочным развитием компании.

* * * * *

Годовой отчет – это отчет менеджмента и совета директоров перед акционерами. Это документ, содержащий основную информацию о производственных и финансовых показателях Общества за год, о совершенных им сделках, о проделанной работе менеджмента и совета директоров в прошлом году и планах на ближайший период. В публичных компаниях годовой отчет служит инструментом привлечения инвесторов, в непубличных компаниях – это способ для миноритарных акционеров получить информацию о деятельности Общества.

* * * * *

Годовой отчет, содержащий информацию об итогах деятельности за отчетный год, является одним из важных инструментов информационного взаимодействия с инвесторами и акционерами Компании.

Охватывая все существенные сферы деятельности: уникальные продукты и сервисы, глобальные тренды телекома и смежных секторов, экспертная информация по стратегическим направлениям Компании, развитие корпоративного управления, расширенная информация о деятельности в области КСО и защиты окружающей среды.

Доступный для всех заинтересованных лиц на корпоративном сайте Годовой отчет на сегодняшний день наряду с другими источниками является важным источником комплексной оценки работы Компании.

* * * * *

Большой массив финансовой и нефинансовой информации о деятельности общества в одном документе.

* * * * *

Наглядная возможность для текущих и потенциальных инвесторов, владельцев ценных бумаг и стейкхолдеров объективно оценить состояние компании за год и перспективы на будущие периоды, спланировать дальнейшее взаимодействие с компанией.

* * * * *

Коммуникация с акционерами (концентрация отчетной информации об обществе за год) и третьими лицами (контрагентами), предоставление необходимого и достаточного объема данных о компании для формирования «первого» впечатления.

* * * * *

В широком смысле, думаю, это итоговый срез, когда компания подводит черту и забивает в предыдущий год, так сказать, последний гвоздь. Это отличная возможность (не считая новогодний корпоратив J) резюмировать, чего мы все же достигли за минувший год, провести сравнение с предыдущими периодами, дать себе обещание быть лучше в новом финансовом году.

* * * * *

Мы – непубличное АО. В этой связи (отчасти) ценность исключительно в соблюдении требований ФЗ «Об АО» / Положения ЦБ РФ о раскрытии информации № 454-П от 30.12.2014. Актуальную информацию члены СД (контролирующий акционер) получают из ежемесячной управленческой отчетности, которая готовится по внутренним стандартам.

* * * * *

Годовой отчет – визитная карточка компании в течение года (и даже дольше).

1. КАКОВА ВАША РОЛЬ В ПОДГОТОВКЕ ГОДОВОГО ОТЧЕТА: ВЫ ПЕРСОНАЛЬНО ОРГАНИЗУЕТЕ ЕГО ПОДГОТОВКУ, ЛИБО ВЫ ПРИНИМАЕТЕ УЧАСТИЕ, ГОТОВИТЕ МАТЕРИАЛ, НО ОТЧЕТОМ ЗАНИМАЕТСЯ ДРУГОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ

* * * * *

В нашей компании так сложилось, что организация работы над годовым отчетом, сбор информации, подготовка материалов и формирование текста годового отчета входит в компетенцию корпоративного секретаря и PR-IR директора.

* * * * *

Корпоративный секретарь отвечает за организацию сбора информации, входящей в годовой отчет, консолидирует указанную информацию, самостоятельно формирует несколько разделов годового отчета и предоставляет документ на утверждение коллегиальных органов.

* * * * *

Подготовкой Годового отчета занимается возглавляемый мной Департамент корпоративного управления.

Организация подготовки Годового отчета путем направления запросов подразделениям компании. Участие в подготовке информации в рамках своего функционала.

* * * * *

Принимаем непосредственное участие, готовим материалы в раздел корпоративное управление.

* * * * *

Корпоративный блок совместно с другими подразделениями Юридического блока готовят информацию по компетенции для включения в отчет. Плюс КС активно взаимодействует с согласующими лицами при вынесении вопроса на корпоративные мероприятия.

* * * * *

Персонально организую его подготовку, готовлю материал, свожу, согласовываю с курирующими подразделениями мажоритарного акционера.

* * * * *

Как корпоративный секретарь я готовлю раздел «Корпоративное управление». Каждое подразделение отвечает за свой блок, ответственным «сводящим» выступает экономический отдел. Так заведено исторически и с вектором на акционеров.

* * * * *

Предоставление информации по сделкам / составу СД / ЕИО. Сведение информации в единый документ, его подписание у ЕИО за НR-службой.

* * * * *

Участие в Рабочей группе по подготовке ГО: анализ лучшей практики, разработка концепции отчета, подготовка отдельных разделов, участие в выборе подрядчиков.

* * * * *

Участие в подготовке: принимаю участие в подготовке материала, свод отчета, редактирование отчет.

1. СЧИТАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО КРАСОЧНЫЕ, ДОРОГИЕ ИНТЕРАКТИВНЫЕ ОТЧЕТЫ ИЗЖИВАЮТ СЕБЯ И НУЖНО ОБЕСПЕЧИВАТЬ ПРОСТОТУ И СКОРОСТЬ ИХ ЧТЕНИЯ? СЧИТАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО ОТЧЕТЫ НЕОБХОДИМО ДЕЛАТЬ, В ТОМ ЧИСЛЕ, МАШИНОЧИТАЕМЫМИ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ РЕЙТИНГОВЫХ АГЕНТСТВ

* * * * *

Дорогие интерактивные отчеты – еще не изжили себя.  Мало кто готов «без картинок» читать голый текст.

Необходимо ли делать Отчеты, в том числе, машиночитаемыми для различных рейтинговых агентств – нет.

* * * * *

Я считаю, что годовой отчет существует в большей степени для акционеров и инвесторов, а им важно содержание, а не форма. Но, всё же, не стоит пренебрегать современными возможностями работы с объемными документами, в связи с чем интерактивность и умеренное применение дизайнерских приемов в годовом отчете не помешает, а наоборот, позволит заинтересованным лицам легче ориентироваться в содержании документа, что облегчает процесс восприятия необходимой им информации.

Что касается машиночитаемости, то в случае с годовым отчетом такой прием обработки информации может только навредить. Годовой отчет каждой конкретной компании по-своему уникален и требует осмысления, исходя из особенностей её деятельности. Рассматривать этот документ с применением общих стандартов к его содержанию считаю неуместным.

* * * * *

Не считаю, что красочные годовые отчеты изживают себя. Для восприятия и запоминания информации всегда легче использовать картинки, схемы, диаграммы.

Машиночитаемый Отчет? Скорее да, чем нет. Особенно это актуально для публичных кредитных организаций, чьи акции обращаются на бирже.

* * * * *

Годовой отчет, как инструмент информационного взаимодействия с инвесторами и акционерам должен обеспечивать в первую очередь доступность информации. Наша компания использует Pdf формат, а также интерактивную версию отчета. С учетом специфики деятельности компании, большое количество разделов корпоративного сайта, ориентированы на разные группы стейкхолдеров.

Считаем, что будущее за форматами «смарт интерактивных отчетов» с линками на корпоративный сайт Компании, содержащий всю необходимую информацию для заинтересованных сторон.

Ответ – да, будущее за простым и доступным отчётом.

* * * * *

Вопрос не в красочности и дороговизне материалов, вопрос в умении предоставить информацию качественно и доступно к пониманию. Отчеты по умолчанию ориентированы на неопределенный круг лиц, и я считаю, что формат их должен быть также унифицированным. Готовить отчеты в особом формате считаю необходимым все же там, где это требуется с учетом специфики компании.

* * * * *

Да. Отчеты должны быть стандартизированы (пусть и в ущерб креативности), чтобы быстро находить в них нужную информацию.

Машиночитаемый Отчет? Не уверен. Тогда выхолащивается сам смысл отчета ведь он пишется людьми и для людей в первую очередь. Возможно для машин и инвест. сообщества надо делать отдельные отчеты или набор табличных данных. 

* * * * *

Я не думаю, что красочные отчеты себя изживут. Каждый человек воспринимает информацию по-своему. Кому-то предпочтительнее инфографика, а кому-то строго оформленные таблицами данные, без излишеств. Но при этом ничто не мешает нам совместить информацию (вспоминается книга Нассима Талеба «Антихрупкость», где после текста книга излагается графиками и диаграммами), порадовав все типы стейкхолдеров.

Машиночитаемость отчета – спорный момент. Для компаний, которые хотят показать свои положительные итоги – это плюс. Но если компания сработала «не очень» или есть спорные моменты в интерпретации данных, возможно целесообразнее пояснять «по старинке» положение дел.

* * * * *

Мы отказались от красивой презентации для ГО. Уже 2 года как.

* * * * *

Годовой отчет – часть бренда и имиджа компании. Здорово, если у компании есть возможности и ресурсы для подготовки оригинальных отчетов. Если яркий интерактивный дизайн составлен не в ущерб содержанию, то такой отчет будет привлекать внимание и интерес пользователей. Ну а далее – уже вопрос, насколько эффективно компания распорядилась вниманием читателя и донесла до инвесторов необходимую информацию.

1. КТО ЗАЩИЩАЕТ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ НА ЗАСЕДАНИИ СД ВАШЕЙ КОМПАНИИ? КАКИЕ РАЗДЕЛЫ ВЫЗЫВАЮТ НАИБОЛЬШИЙ ИНТЕРЕС?

* * * * *

ЕИО. Результаты по приоритетным направлениям Общества.

* * * * *

Как таковой защиты годового отчета у нас не происходит. Все вопросы по наполнению отчета теми или иными показателями обсуждаются с руководством компании в процессе его подготовки. Наибольшее внимание со стороны руководства уделяется стратегическому отчету и дизайнерскому оформлению.

* * * * *

Годовой отчет защищается генеральным директором, ЗГД по направлениям деятельности и Корпоративным секретарем (каждый в своей зоне ответственности).

* * * * *

На заседании СД с информацией о предварительном утверждении Годового отчета выступает Директор по корпоративному управлению. 

Разделы, на которые обращают особое внимание заинтересованные лица:

— Наши рынки

— Взгляд в будущее

— Наша стратегия

— Обзор бизнеса

— Корпоративное управление

— Устойчивое развитие

* * * * *

СЕО. Разные разделы могут вызывать интерес

* * * * *

Основные вопросы касаются финансовых показателей компании, наибольшие вопросы к финансовому и корпоративному блокам.

* * * * *

Генеральный директор. Финансово-хозяйственные результаты.

* * * * *

На заседании совета директоров годовой отчет защищает генеральный директор с комментариями заместителя по экономике и финансам. Наиболее интересующие членов СД разделы, как очевидно, содержат производственные и финансово-экономические результаты деятельности.

* * * * *

Защиты ГО нет.

* * * * *

Предметное обсуждение Годового отчета происходит на заседании Комитета по корпоративному управлению. Анализ финансовых результатов, стратегические направления и корпоративное управление – наиболее обсуждаемые разделы. На заседании Совета директоров Годовой отчет представляет Корпоративный секретарь.

1. ПРОВОДИТ ЛИ ВАША КОМПАНИЯ РЕГУЛЯРНУЮ ОЦЕНКУ ЭФФЕКТИВНОСТИ СД? САМООЦЕНКУ ИЛИ ВНЕШНЮЮ ОЦЕНКУ? КАКОВА РОЛЬ КС В ДАННОМ ПРОЦЕССЕ?

* * * * *

Второй год подряд мы проводим самооценку работы СД. Мы пока не готовы к проведению внешней оценки, т.к. наш СД еще достаточно «молодой» и только наращивает свой опыт в этом статусе, потому что в большей части состоит из исполнительных директоров Группы компаний. Но в будущем СД планирует пройти такое «тестирование» своей деятельности.

Корпоративный секретарь является вдохновителем, разработчиком и драйвером процесса самооценки эффективности СД.

* * * * *

Оценка деятельности проводится ежегодно. Корпоративный секретарь организует данный процесс, консолидирует результаты и представляет отчет о результатах на рассмотрение коллегиальных органов.

* * * * *

С 2016 года наша компания проводит регулярную оценку СД.

До 2018 года мы проводили самооценку работы СД.

В 2019 году проведена самооценка с элементами внешней оценки. КС является организатором и координатором данного процесса.

Подробно об оценке работы СД можно прочитать в Годовом отчете Компании.

* * * * *

Ежегодно проводится самооценка. КС во взаимодействии с председателем комитета по кадрам проводят «от актуализации перечня вопросов, ИТ-решения и до материалов по результатам оценки к рассмотрению на СД».

* * * * *

Мы вплотную приближаемся к проведению самооценки СД. Учитывая отсутствие независимых директоров и непубличный статус общества, зачастую трудно расшевелить наш СД. Но я уже пролоббировал эту идею и начнем мы с самооценки. Причем, самооценки комитетов. У нас их два: по стратегическому планированию и по аудиту. В комитетах члены более подвижные, ожидаю сильный фидбэк именно от них.

Роль КС здесь самая что ни на есть центральная. Я организую, готовлю предложения по проведению и т.д. Наверное, мне этот процесс (и результаты) интереснее больше всех.

* * * * *

Ежегодный опрос членов СД, сводная таблица направляется Председателю СД. КС готовит вопросник, организует опрос и доведение информации до ПСД.

* * * * *

В компании проводится самооценка эффективности Совета директоров. Корпоративный секретарь организовывает процесс, разрабатывает и выносит методологию самооценки на рассмотрение Комитета по номинациям и вознаграждениям, проводит самооценку (анкетирование, анализ внутренних документов и статистический анализ), представляет результаты на рассмотрение Совета директоров.

* * * * *

Нет, не проводим.

* * * * *

Не проводится.

* * * * *

Нет.

1. РОЛЬ КС В ПРОЦЕССЕ ОЦЕНКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В ВАШЕЙ КОМПАНИИ?

* * * * *

Организация аудита корпоративного управления, реализация рекомендаций аудитора КУ.

* * * * *

Корпоративный секретарь является источником информации об изменениях, произошедших в системе корпоративного управления компании, о влиянии принятых документов на процессы деятельности компании, о полученных результатах внедрения практик КУ, о степени соответствия компании лучшим практикам КУ и рекомендациям ККУ, об информационной прозрачности компании, об уровне взаимодействия компании с акционерами и инвесторами, о существующей в компании дивидендной политике.

* * * * *

Формирование и предоставление регулярных отчетов о деятельности Правления и его комитетов Совету директоров. Предоставление рекомендаций ответственным исполнителям по внесению изменений во внутренние документы общества в части корпоративного управления.

* * * * *

Организатор / мотиватор внедрения лучших стандартов и практик корпоративного управления в группе компаний, в т.ч. лидер в организации процесса оценки КУ.

* * * * *

КС является руководителем функционального направления «корпоративное управление».

* * * * *

Корпоративное управление у нас оценивается неформально. Садимся с председателем СД и обсуждаем, куда мы движемся в этом отношении. Какие есть интересные практики и что можно попробовать у нас.

* * * * *

Корпоративный секретарь совместно с коллегами из Корпоративного управления анализирует практику корпоративного управления в компании, определяет цели, формирует и реализует задачи, направленные на улучшение корпоративного управления.

* * * * *

Нет. Планируем в текущем году.

* * * * *

Оценка не проводится.

* * * * *

Не проводится.

1.  КАК ПРОВОДИТСЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ КС В ВАШЕЙ КОМПАНИИ? ПО КАКИМ КРИТЕРИЯМ?

* * * * *

На ежегодной основе КС предоставляет отчет о своей работе совету директоров. Отчет состоит из двух частей. В первой части отчета подробно излагается перечень выполненных работ по исполнению требований законодательства в части раскрытия информации в различных форматах, проведения корпоративных процедур, разработки внутренних документов и т.д. Вторую часть отчета составляют результаты проделанной работы по внедрению в деятельность компании принципов ККУ, рекомендованного к применению Банком России, т.е. демонстрируется уровень соответствия корпоративного управления компании критериям Кодекса на конец отчетного периода.

* * * * *

Субъективная оценка членов СД при определении размера вознаграждения по итогам корпоративного года.

Учитываются сроки созывов заседаний, качество взаимодействия с членами СД и быстрота реагирования на запросы.

* * * * *

Оценка работы КС проводится ежегодно.

Отчет о работе КС рассматривается на заседании СД с предварительным обсуждением на заседании ККУ.

* * * * *

В компании действует Положение о секретаре Совета директоров. В основу оценки положены количество заседаний СД (особенно касающихся подготовки к ОСА) за отчетный период, их форма проведения, количество рассмотренных вопросов повестки дня, количество не принятых решений.

* * * * *

Отсутствие критики в организации деятельности СД – критерий успешности работы. Увы.

* * * * *

Оценка корпоративного секретаря у нас проводится по пяти критериям:

— представление членам СД консультаций и рекомендаций по вопросу КУ, требований законодательства и внутренних документов общества;

— отслеживание соблюдения органами управления общества законодательства, принципов КУ, Устава и внутренних документов; формирование предложений о внесении необходимых правок и дополнений во внутренние документы общества;

— координация оперативного обмена информацией между участниками, СД и исполнительными органами общества, а также эффективная коммуникация ЧСД и комитетов;

— эффективная и качественная организация и проведение ОСА, заседаний СД и комитетов;

— обладание знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных обязанностей.

* * * * *

Совет директоров оценивает работу Корпоративного секретаря на основании представленного отчета об итогах работы за год.

* * * * *

Анкетирование СД.

* * * * *

Нет. Планируем в текущем году.

---

Благодарим наших коллег, которые нашли возможность пройти НОКС-ОПРОС и поделиться своим мнением!

В опросе приняли участие: Татьяна Болтава (АО «Международный аэропорт Шереметьево»), Андрей Клыгин (АО «МТ ППК»), Юлия Каштанова (АО «НСПК»), Александр Клюев (АО «Стройтрансгаз»), Сергей Кузнецов (АО «Центральная ППК»), Лариса Марусова (ПАО «Европейская электротехника»), Денис Волнянский (ПАО «Завод им. Лихачева»), Максим Калинин (ПАО «МТС»), Валерий Лоскутов (ПАО «НЛМК»), Роман Сафронов (ПАО «ЧТПЗ»).