БАНК РОССИИ информационным письмом от 26.04.2019 N ИН-06-28/41 довел до компании свои Рекомендации по организации и проведению самооценки эффективности совета директоров (наблюдательного совета) в ПАО
Банк России информационным письмом от 26.04.2019 N ИН-06-28/41 довел до компании свои «Рекомендации по организации и проведению самооценки эффективности совета директоров (наблюдательного совета) в публичных акционерных обществах».
В документе отмечается, что систематическое проведение оценки работы совета директоров в целом, его комитетов, а также членов является одним из важных инструментов для определения эффективности совета директоров и разработки подходов к совершенствованию практики его деятельности.
Рекомендации Банка России содержат обзор основных методов проведения самооценки, уделяя особое внимание такому методу, как анкетирование членов совета директоров, содержат алгоритм реализации этой процедуры, а также рекомендации по обработке результатов самооценки ив отношении содержания Отчета о реализации процедуры самооценки. «Организациям рекомендуется разработать регламент проведения самооценки — детально определить во внутренних документах сроки и порядок проведения оценки».
В Положении отмечается координирующая роль корпоративного секретаря при реализации этой процедуры.
Основными результатами процедуры самооценки должны стать: оценка необходимости изменения состава и структуры совета директоров, планирование преемственности; разработка программ повышения квалификации для членов совета директоров; оценка необходимости внесения изменений в устав и внутренние документы общества, регламентирующие работу совета директоров.
В Положении приведены примеры перечней вопросов, которые могут быть взяты за основу при подготовке к проведению самооценки по различным аспектам деятельности совета директоров и его комитетов.Для проведения оценки рекомендуется использовать пятибалльную шкалу.Предложенная форма анкеты предполагает комментарии со стороны анкетируемых о причинах выставления той или иной оценки. Ряд вопросов носит «открытый» характер – то есть предполагает не проставление баллов, а подготовку содержательного текстового ответа на задаваемый вопрос.
В целях проведения индивидуальной оценки Положение рекомендует председателю совета директоров и/или старшему независимому директору заполнить анкету на каждого члена совета директоров, приводит перечень возможных позиций. Документ содержит рекомендацию о проведении деловых встреч (интервьюирования) с каждым из оцениваемых членов совета директоров.
Особый раздел рекомендаций посвящен оценке работы самого председателя совета директоров.
В документе отмечается, что «Перечень приведенных в рекомендациях вопросов для включения в анкеты (опросники) для проведения самооценки является базовым и может быть по усмотрению организации адаптирован (при необходимости) с учетом специфики организации и реализуемых корпоративных практик, а также усовершенствован с учетом уже имеющихся результатов реализованных организацией процедур оценки эффективности работы совета директоров».
Материалы:
https://www.cbr.ru/StaticHtml/
https://www.cbr.ru/StaticHtml/File/
