Ассоциация «Национальное объединение корпоративных секретарей» (далее — Ассоциация или НОКС), место нахождения: 123298, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Щукино, ул. Народного ополчения, д. 38, к. 3 этаж 3, помещение 22), уведомляет Вас о созыве годового Общего собрания членов НОКС по итогам 2023 года (далее — Собрание).

Традиционно Собрание будет проведено в рамках ежегодной Конференции по корпоративному управлению, организуемой НОКС совместно с ПАО Сбербанк (https://nokc.org.ru/nokc-conference2023/).

Форма проведения Собрания — собрание (совместное присутствие членов НОКС для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 

Дата проведения Собрания: 20 декабря 2023 года

Время проведения Собрания: 13:30 по московскому времени

Место проведения Собрания: Москва, Оружейный пер., 41, Сбербанк, 3 этаж, Конференц-зал (секция 1)

Дата окончания приема предложений от членов НОКС для включения вопросов в повестку дня: 5 декабря 2023 года.

В соответствии с Уставом и Положением об Общем собрании каждый член Ассоциации может реализовать свое право на участие в нем как лично, в том числе с использованием средств электронной видеосвязи, так и через своего представителя, действующего на основании доверенности (доверенность не требует нотариального заверения).

Повестка дня Собрания НОКС — 2022:

1. Утверждение бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2021 год.
2. Утверждение годового отчета и предварительной бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2022 год.
3. Утверждение отчета Ревизора Ассоциации за 2022 год.
4. Утверждение отчета Совета Ассоциации за 2022 год.
5. Избрание Совета Ассоциации «Национальное объединение корпоративных секретарей».
6. Избрание Исполнительного директора Ассоциации «Национальное объединение корпоративных секретарей».
7. Избрание Ревизора Ассоциации «Национальное объединение корпоративных секретарей».
8. Утверждение «Положения о членстве в Ассоциации «Национальное объединение корпоративных секретарей» в новой редакции
9. Утверждение «Положения о Совете Ассоциации «Национальное объединение корпоративных секретарей» в новой редакции.
10. Утверждение «Положения об Общем собрании членов Ассоциации «Национальное объединение корпоративных секретарей» в новой редакции.
11. Об участии Ассоциации в Corporate Secretaries International Association Limited (CSIA) на правах аффилированного члена.

Комментарии к вопросам повестки дня Собрания:

• Вопросы № 1 – 4: в соответствии с законодательством и Уставом Ассоциации являются обязательными вопросами повестки дня годового Общего собрания членов НОКС
• Вопрос №5 включен в повестку дня Собрания в связи с окончанием 3-х летнего срока действия полномочий членов Совета Ассоциации (согласно п.5.11 Устава НОКС «Совет избирается Общим собранием членов Ассоциации, сроком на 3 (три) года»).

Члены НОКС  вправе выдвинуть  от своего имени кандидатов в состав Совета. Такие предложения должны быть направлены в Ассоциацию не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты проведения Общего собрания электронной почтой по адресу nokc@nokc.org.ru. Предложение должно содержать фамилию, имя, отчество кандидата, информацию о занимаемой им должности и месте работы, а также согласие кандидата на выдвижение в состав Совета НОКС. Дата окончания приема предложений от членов НОКС для включения в список кандидатов в Совет Ассоциации – 14 декабря 2022 года.

Количественный состав Совета НОКС утвержден решением Общего собрания от 16.12.2016 (Протокол №2) и включает 9 членов.

Кандидаты в Совет НОКС будут также выдвинуты действующим составом Совета НОКС и сформированный список кандидатов для избрания будет размещен на сайте НОКС https://nokc.org.ru/nokc-conf2022docs/, а также направлен всем членам НОКС электронной почтой не менее чем за 3 дня до даты проведения Собрания.

• Вопрос №6 включен в повестку дня Собрания в связи с окончанием 3-х летнего срока действия полномочий Исполнительного директора (согласно п.5.22 Устава НОКС «Исполнительный директор избирается Общим собранием сроком на 3 (три) года»). Совет НОКС предлагает Общему собранию членов НОКС кандидатуру Границы Анжелики Ярославовны (Исполнительный директор НОКС с 21.12.2019 года) для избрания Исполнительным директором Ассоциации (Протокол заседания Совета № 8-2022 от 10 ноября 2022 года).
• Вопрос №7 включен в повестку дня Собрания в связи окончанием 3-х летнего срока действия полномочий Ревизора НОКС (согласно п.5.25 Устава НОКС «Ревизор избирается Общим собранием членов Ассоциации сроком на 3 (три) года»). Совет НОКС предлагает Общему собранию членов НОКС кандидатуру Бреевой Елены Леонидовны (Ревизор НОКС с 21.12.2019 года, Директор по корпоративному управлению и комплаенс, Группа «ГАЗ», член НОКС) для избрания Ревизором Ассоциации (Протокол заседания Совета № 9-2022 от 06 декабря 2022 года).
• Вопросы № 8-10 вынесены на рассмотрение Собрания в связи с необходимостью более полной формализации порядка членства в Ассоциации и деятельности её органов управления во внутренних документах, а также приведения в соответствие практики деятельности органов управления и  документов, регламентирующих их работу; кроме того внесены некоторые редакционные правки.
• Вопрос №11 включен в повестку, поскольку согласно Уставу НОКС к компетенции Собрания относится принятие решения об участии Ассоциации в других юридических лицах. Членство НОКС в указанной международной профильной Ассоциации в качестве аффилированного члена позволит сообществу развить коммуникации с представителями профессиональных сообществ в других странах.

Дополнительная информация:

• Материалы по вопросам повестки дня Собрания, включая проекты решений по ним, будут размещены на официальном сайте НОКС по ссылке: https://nokc.org.ru/nokc-conf2022docs/ не позднее 16 декабря 2022 года
• Ответственным лицом от Ассоциации за подготовку, созыв и проведение Собрания является Исполнительный директор НОКС — Граница Анжелика Ярославовна,
  e-mail: granitsa@nokc.org.ru; телефон: +7(925) 082-65-57

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ

по вопросам повестки дня годового Общего собрания членов НОКС 20 декабря 2022 года

Вопрос 1: Утверждение бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2021 год

Формулировка решения: Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность НОКС за 2021 год

Вопрос 2: Утверждение годового отчета и предварительной бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2022 год

Формулировка решения: Утвердить годовой отчет и предварительную бухгалтерскую (финансовую) отчетность НОКС за 2022 год

Вопрос 3: Утверждение отчета Ревизора Ассоциации за 2022 год

Формулировка решения: Утвердить отчет Ревизора НОКС за 2022 год

Вопрос 4: Утверждение отчета Совета Ассоциации за 2022 год

Формулировка решения: Утвердить отчет Совета НОКС за 2022 год

Вопрос 5: Избрание Совета Ассоциации «Национальное объединение корпоративных секретарей» (количественный состав Совета НОКС утвержден решением Общего собрания от 16.12.2016 (Протокол №2) и включает 9 членов)

Формулировка решения:

5.1. Избрать  членом Совета Ассоциации «Национальное объединение корпоративных секретарей» Каменского Александра Михайловича

5.2. Избрать  членом Совета Ассоциации «Национальное объединение корпоративных секретарей» Лизунову Дарью Александровну

5.3. Избрать  членом Совета Ассоциации «Национальное объединение корпоративных секретарей» Лоскутова Валерия Александровича

5.4. Избрать  членом Совета Ассоциации «Национальное объединение корпоративных секретарей» Меребашвили Тамару Александровну

5.5. Избрать  членом Совета Ассоциации «Национальное объединение корпоративных секретарей» Мохореву Ольгу Владимировну

5.6. Избрать  членом Совета Ассоциации «Национальное объединение корпоративных секретарей» Петрова Игоря Олеговича

5.7. Избрать  членом Совета Ассоциации «Национальное объединение корпоративных секретарей» Платова Павла Евгеньевича

5.8. Избрать  членом Совета Ассоциации «Национальное объединение корпоративных секретарей» Фуртак Александру Александровну

5.9. Избрать  членом Совета Ассоциации «Национальное объединение корпоративных секретарей» Цветкова Олега Юрьевича

Вопрос 6: Избрание Исполнительного директора Ассоциации «Национальное объединение корпоративных секретарей»

Формулировка решения: Избрать Исполнительным директором Ассоциации «Национальное объединение корпоративных секретарей» сроком на 3 (три) года Границу Анжелику Ярославовну с 21 декабря 2022 года

Вопрос 7: Избрание Ревизора Ассоциации «Национальное объединение корпоративных секретарей»

Формулировка решения: Избрать Ревизором Ассоциации «Национальное объединение корпоративных секретарей» сроком на 3 (три) года Брееву Елену Леонидовну

Вопрос 8: Утверждение «Положения о членстве в Ассоциации «Национальное объединение корпоративных секретарей» в новой редакции

Формулировка решения: Утвердить «Положение о членстве в Ассоциации «Национальное объединение корпоративных секретарей» в новой редакции

Вопрос 9: Утверждение «Положения о Совете Ассоциации «Национальное объединение корпоративных секретарей» в новой редакции

Формулировка решения: Утвердить «Положение о Совете Ассоциации «Национальное объединение корпоративных секретарей» в новой редакции

Вопрос 10: Утверждение «Положения об Общем собрании членов Ассоциации «Национальное объединение корпоративных секретарей» в новой редакции

Формулировка решения: Утвердить «Положение об Общем собрании членов Ассоциации «Национальное объединение корпоративных секретарей» в новой редакции

Вопрос 11: Об участии Ассоциации в Corporate Secretaries International Association Limited (CSIA) на правах аффилированного члена

Формулировка решения: Одобрить участие Ассоциации «Национальное объединение корпоративных секретарей» в Corporate Secretaries International Association Limited (CSIA) на правах аффилированного члена

Кандидаты в органы управления и контроля НОКС для избрания на годовом Общем собрании членов НОКС 20 декабря 2022 года

Вопрос 5: Избрание Совета Ассоциации «Национальное объединение корпоративных секретарей» (количественный состав Совета НОКС утвержден решением Общего собрания от 16.12.2016 (Протокол №2) и включает 9 членов)

Кандидаты в Совет (список утвержден решением Совета НОКС от 15.12.2022):

Вопрос 6: Избрание Исполнительного директора Ассоциации «Национальное объединение корпоративных секретарей»

Кандидат: Граница Анжелика Ярославовна (Исполнительный директор НОКС с 21.12.2019 года). Рекомендована для избрания Исполнительным директором Ассоциации решением Совета от 10.11.2022)

Вопрос 7: Избрание Ревизора Ассоциации «Национальное объединение корпоративных секретарей»

Кандидат: Бреева Елена Леонидовна (Ревизор НОКС с 21.12.2019 года). Рекомендована для избрания Ревизором Ассоциации решением Совета от 06.12.2022)

Вопрос 1 Бухгалтерская отчетность

Вопросы 2 и 4 Годовой отчет

Вопрос 3 Отчет ревизора

Вопрос 5 Кандидатуры

Вопрос №6 включен в повестку дня Собрания в связи с окончанием 3-х летнего срока действия полномочий Исполнительного директора (согласно п.5.22 Устава НОКС «Исполнительный директор избирается Общим собранием сроком на 3 (три) года»). Совет НОКС предлагает Общему собранию членов НОКС кандидатуру Границы Анжелики Ярославовны (Исполнительный директор НОКС с 21.12.2019 года) для избрания Исполнительным директором Ассоциации (Протокол заседания Совета № 8-2022 от 10 ноября 2022 года).

Вопрос №7 включен в повестку дня Собрания в связи окончанием 3-х летнего срока действия полномочий Ревизора НОКС (согласно п.5.25 Устава НОКС «Ревизор избирается Общим собранием членов Ассоциации сроком на 3 (три) года»). Совет НОКС предлагает Общему собранию членов НОКС кандидатуру Бреевой Елены Леонидовны (Ревизор НОКС с 21.12.2019 года, Директор по корпоративному управлению и комплаенс, Группа «ГАЗ», член НОКС) для избрания Ревизором Ассоциации (Протокол заседания Совета № 9-2022 от 06 декабря 2022 года).

Вопрос 8_Положение о членстве

Вопрос 9_Положение о Совете

Вопрос10_Положение о Собрании

Вопрос №11 включен в повестку, поскольку согласно Уставу НОКС к компетенции Собрания относится принятие решения об участии Ассоциации в других юридических лицах.

Членство НОКС в указанной международной профильной Ассоциации в качестве аффилированного члена позволит сообществу развить коммуникации с представителями профессиональных сообществ в других странах.

Информация об организации Corporate Secretaries International Association Limited (CSIA): https://csiaorg.com/